David Kagel, 86-letni były adwokat, został zobowiązany przez sąd USA do zapłaty 14 milionów dolarów po uznaniu go za winnego organizowania schematu Ponziego związanego z Bitcoinami, w wyniku którego ofiary straciły miliony. Otrzymał również pięcioletni wyrok w zawieszeniu.
Podczas ogłaszania wyroku sędzia Gloria Navarro powiedziała, że Kagel, obecnie przebywający w ośrodku dla seniorów w Las Vegas z powodu problemów zdrowotnych, przyznał się w maju do popełnienia oszustwa towarowego. Dodała, że jego okres próby rozpocznie się natychmiast, a jeśli opuści ośrodek, będzie musiał nosić urządzenie monitorujące.
Decyzja sądu nastąpiła po ogłoszeniu przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w sierpniu, że dwóch innych oskarżonych zostało obciążonych zarzutami defraudacji ponad 90 inwestorów w ciągu roku w ramach schematu Ponziego o wartości 60 milionów dolarów.
Kiedy Kagel Zrealizował Swój Schemat Ponziego?
Amerykańscy prokuratorzy, którzy postawili Kagla w stan oskarżenia w 2023 roku, twierdzili, że wraz z dwoma wspólnikami namawiał ofiary do inwestowania w nieistniejącego bota handlowego kryptowalutami w latach 2017-2022, obiecując wysokie zwroty bez ryzyka.
Chociaż Kagel przyznał się do winy, jego wspólnicy, Vincent Mazzota i Davis Saffron, nie przyznali się do zarzutów i obecnie oczekują na proces, który ma się odbyć w kwietniu 2025 roku.
Zgodnie z informacjami amerykańskich prokuratorów, trio nielegalnie uzyskało od ofiar ponad 15 milionów dolarów w ciągu pięciu lat. Kagel promował schemat Ponziego, wysyłając ofiarom oficjalne listy ze swojej kancelarii, aby zyskać ich zaufanie.
Listy Kagla do Ofiar
W swoich listach Kagel obiecywał „gwarantowany” zwrot zainwestowanych środków oraz zyski w wysokości od 20% do 50% z kapitału początkowego, wypłacane w ciągu 30 dni. Wyjaśniał również, jak rzekomo działał ich bot handlowy, generując dochody z rynku kryptowalut. Prokurator powiedział jednak sądowi, że bot nie istniał.
Kagel, który kłamał, że miał wcześniejsze doświadczenia w inwestowaniu w kryptowaluty, twierdził, że posiada ponad 1,000 BTC, które miały służyć jako zabezpieczenie funduszy inwestorów. Prokuratorzy jednak nie znaleźli żadnych portfeli, w których Kagel miałby przechowywać tę ilość Bitcoinów.
Warto wspomnieć, że licencja adwokacka Kagla została cofnięta przez Sąd Najwyższy Kalifornii w zeszłym roku za rzekome sprzeniewierzenie funduszy klientów.