Po uznaniu za winnego zarzutów prania pieniędzy, założyciel i CEO Binance, Changpeng Zhao, znany również jako CZ, rozpoczął odbywanie czteromiesięcznej kary więzienia. To następuje po ogromnej ugodzie w wysokości 4,32 miliarda dolarów, którą Binance zgodził się zapłacić, aby rozwiązać kilka problemów prawnych i regulacyjnych, z którymi firma miała do czynienia na całym świecie.
CZ został uznany za winnego wykorzystywania Binance do ułatwiania przestępstw związanych z praniem pieniędzy. Zarzuty te były wynikiem szczegółowego śledztwa przeprowadzonego przez ponad rok przez globalne władze i organizacje ścigania, takie jak Security Exchange Commission (SEC), które ustaliły, że platforma Binance była używana do prania miliardów dolarów.
Przebieg Śledztwa
Przed aresztowaniem CZ przez władze Stanów Zjednoczonych, Binance było objęte śledztwem dotyczącym działalności w transakcjach transgranicznych. Ugoda firmy z SEC doprowadziła do rezygnacji CZ z funkcji CEO, co umożliwiło Richardowi Tengowi przejęcie tej roli. Rozwój ten odnowił pewne standardy dotyczące zgodności prawnej wśród graczy w sektorze kryptowalut.
Ugoda CZ na Kwotę 4,32 Miliarda USD Uznana za Największą w Historii Branży Kryptowalut
Ugoda CZ na kwotę 4,32 miliarda dolarów została uznana za jedną z największych ugód w historii branży finansowej; rozwiązuje kilka kwestii prawnych, w tym oskarżenia o pranie pieniędzy, nieuregulowane oferty papierów wartościowych oraz niezgodność z wymogami AML. Celem ugody jest zakończenie trwających działań prawnych i śledztw w kilku jurysdykcjach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i wielu innych krajach azjatyckich.
Ugoda zawiera klauzule wymagające od Binance poprawy wewnętrznych kontroli, zreorganizowania inicjatyw zgodności oraz poddania się regularnym audytom przeprowadzanym przez niezależne strony trzecie. Szybkie reakcje rynku spowodowały zmienność cen Bitcoina i innych popularnych kryptowalut, gdy inwestorzy zareagowali na te informacje.
Wartość natywnej monety Binance, BNB, doświadczyła gwałtownego spadku, co wywołało wątpliwości co do stabilności i długoterminowego potencjału giełdy. Analiza platformy Coin Tag przewiduje, że Binance doświadczy pewnej niestabilności, dopóki nie wprowadzi niezbędnych procedur zgodności i nie odzyska zaufania użytkowników oraz regulatorów.
Eksperci Przewidują Dalszą Konsolidację Kryptowalut ze Wzrostem Regulacji
Według Luciena Renarda, analityka Coin Tag, rynek kryptowalut będzie się dalej konsolidował ze względu na rosnącą kontrolę regulacyjną, a mniejsze giełdy i firmy będą miały trudności z dostosowaniem się do bardziej rygorystycznych przepisów. Lucien dodał, że może to prowadzić do bardziej rozwiniętego i stabilnego środowiska rynkowego z lepszą ochroną dla konsumentów i inwestorów.
Społeczność Bitcoin różnie zareagowała na te wydarzenia. Podczas gdy niektórzy uważają, że działania przeciwko Binance i CZ są niezbędne dla ochrony integralności systemu finansowego, inni widzą to jako nadmiernie restrykcyjną strategię, która może hamować innowacje w rozwijającym się sektorze.
Czołowe osobistości w świecie kryptowalut opowiadają się za bardziej przejrzystymi przepisami i współpracą między uczestnikami branży a władzami, aby promować innowacje, jednocześnie zapewniając zgodność z przepisami.
CZ Eksploruje Branżę Edukacyjną, Podczas Gdy Politycy Wykorzystują Rozwój Kryptowalut
Amerykańscy interesariusze kryptowalut od dłuższego czasu skarżą się na wzmożoną presję ze strony organów regulacyjnych od czasu aresztowania CZ, co sprawia, że trudno jest im utrzymać wzrost na amerykańskim rynku kryptowalut. Raporty wskazują, że sytuacja ta zmusiła wiele firm do opuszczenia Stanów Zjednoczonych.
Rozwój ten zyskał na znaczeniu politycznym, gdyż jest wykorzystywany przez większość czołowych kandydatów na prezydenta do zdobywania głosów. Donald Trump, były prezydent Stanów Zjednoczonych i jeden z głównych kandydatów, intensywnie kampaniował, wykorzystując rozwój wydarzeń w branży kryptowalut.
Obiecał także zwrócić uwagę na 50 milionów posiadaczy kryptowalut w Stanach Zjednoczonych i zająć się rygorystycznymi środkami obecnego rządu, które skłoniły niektóre firmy do poszukiwania lepszych warunków regulacyjnych w innych krajach. Podczas przesłuchania CZ przyznał się do nieprzestrzegania amerykańskich przepisów dotyczących prania pieniędzy, w tym zasad “Know Your Customer” (KYC) oraz innych przepisów AML.
Jego przeprosiny uznano za taktyczne z punktu widzenia prawa, gdyż zyskały wiele poparcia publicznego. Z relacji z aresztu CZ wynika, że zamierza przerwać działalność związaną z kryptowalutami, aby eksplorować możliwości w branży edukacyjnej, co oznacza znaczną zmianę w jego karierze zawodowej.