Jako że ekosystem kryptowalut ciągle się rozwija, globalni regulatorzy zintensyfikowali działania, aby chronić konsumentów przed nielegalnymi działaniami. W raporcie z poniedziałku, 29 kwietnia, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ujawniła plany ochrony tajskich entuzjastów kryptowalut przed oszukańczymi schematami.
Tajska SEC będzie kierować swoje działania przeciwko firmom kryptowalutowym, które promują fałszywe reklamy na temat aktywów cyfrowych. Regulatorzy wezwali lokalne i zagraniczne giełdy do przestrzegania tajskich standardów reklamowych.
Tajlandia wprowadza restrykcyjne środki reklamowe
Ostrzeżenie pojawiło się, gdy przestępcy tworzyli fałszywe promocje, aby nakręcać projekty kryptowalutowe. Klienci, nieświadomie, wpadli w pułapkę oszustów i zainwestowali w wątpliwe schematy, ponosząc ogromne straty. Aby zapobiec stratom finansowym, tajska SEC zintensyfikowała działania przeciwko fałszywym reklamom wprowadzającym klientów w błąd.
W oświadczeniu zastępca sekretarza generalnego, Anek Yooyuen, stwierdził, że regulatorzy są zaniepokojeni giełdami kryptowalut oferującymi nagrody i obietnice jako sposób na przyciągnięcie większej liczby klientów.
Dyrektor zauważył, że firmy kryptowalutowe używają unikalnego podejścia do pozyskiwania nowych użytkowników. Yooyuen wskazał, że niektóre z obietnic oferowanych przez giełdy kryptowalut są fałszywe.
Cytując obowiązujące przepisy, Yooyuen stwierdził, że naruszenie jakichkolwiek wymagań reklamowych będzie karane zgodnie z prawem. Wezwał przedsiębiorstwa do przestrzegania istniejących zasad podczas tworzenia materiałów reklamowych lub prezentacji, aby uniknąć kary.
Yooyuen dodał, że obowiązujące przepisy mają na celu ochronę konsumentów przed wprowadzającymi w błąd informacjami i przeciwdziałanie ryzyku oszustw.
Inwestorzy ponoszą straty z powodu fałszywych reklam kryptowalut
W kolejnym raporcie w „Bangkok Post” tajscy regulatorzy stwierdzili, że fałszywe informacje w reklamach kryptowalut naruszają prawo. Regulatorzy zauważyli, że w celu osiągnięcia określonego celu, niektóre firmy kryptowalutowe tworzą reklamy, aby przyciągnąć klientów do swoich zwodniczych projektów.
Ogłoszenie to pokazuje zaangażowanie Tajlandii w zwalczanie przestępczości finansowej. Regulatorzy wezwali firmy kryptowalutowe do powstrzymania się od promowania fałszywych reklam zawierających przesadne treści.
W raporcie regulatorzy finansowi doradzili firmom kryptowalutowym, aby rozważyły ujawnienie istotnych informacji dotyczących konkretnego produktu lub usługi. Oznacza to, że firmy kryptowalutowe powinny dostarczyć podsumowanie produktu oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w ten produkt.
Regulatorzy argumentowali, że reklamy powinny informować i edukować użytkownika na temat produktu lub usługi. Kierując się obowiązującymi zasadami, SEC oczekuje, że reklama kryptowalutowa umożliwi konsumentom podjęcie świadomych decyzji dotyczących produktu inwestycyjnego lub usługi.
Regulatorzy ostrzegli promotorów przed wywieraniem presji na klientów, aby nabywali promowane produkty. Tajska ostrzeżenie pojawia się w momencie, gdy globalni regulatorzy podejmują działania przeciwko niezgodnym z przepisami promotorom i influencerom.
Wzrost przestępczości finansowej
W październiku brytyjskie organy nadzoru finansowego wprowadziły restrykcyjne środki przeciwko firmom, które promowały produkty. Nowe przepisy wymagają, aby firmy kryptowalutowe były autoryzowane przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA), aby promować swoje produkty w Wielkiej Brytanii.
Nowe zasady mają na celu zapobieganie wprowadzaniu klientów w błąd za pomocą fałszywych reklam. FCA uważa, że nowe zasady reklamowe będą sprzyjać uczciwości i przejrzystości w sektorze finansowym.
Działania egzekucyjne FCA przeciwko firmom kryptowalutowym odzwierciedlają kroki podjęte przez Hiszpańską Komisję Giełd Narodowych. Na platformie X, komisja przedstawiła fałszywe promocje kryptowalut udostępniane na różnych platformach społecznościowych.
Regulatorzy podkreślają potrzebę przestrzegania przez firmy kryptowalutowe hiszpańskich przepisów. Kilka tygodni temu, nieuczciwi aktorzy wykorzystali Etherscan do promowania swoich oszukańczych schematów.
Zgodnie z raportem, przestępcy wykorzystali Etherscan do reklamowania swoich nielegalnych działań na stronie, udostępniając linki wymagające od klientów podania informacji o portfelu. Skandal Etherscan przyciągnął uwagę wiodących firm analitycznych blockchain, takich jak Scam Sniffer, do zbadania sprawy.
Scam Sniffer zauważył, że Etherscan nie posiadał odpowiednich agregatorów reklamowych, aby filtrować podejrzane reklamy. To umożliwiło przestępcom reklamowanie ich linków phishingowych na Etherscan, aby zwabić klientów do ich schematów.
Zespół badawczy zauważył, że linki phishingowe udostępnione społeczności Etherscan umożliwiły oszustom nielegalny dostęp do funduszy klientów.